Receita Federal atua em operação contra descaminho e lavagem de dinheiro no Mato Grosso do Sul

Analistas-Tributários da Receita Federal atuaram, no dia 3 de outubro, na Operação Ligação Familiar, deflagrada em parceria com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. A ação teve como objetivo desmantelar um esquema de descaminho e lavagem de dinheiro envolvendo empresas situadas em Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, responsáveis pela comercialização de produtos eletrônicos de alto valor, especialmente celulares importados de forma irregular.

As investigações identificaram empresas de fachada, controladas por um grupo de irmãos e pessoas próximas, utilizadas para dar aparência de legalidade a operações ilícitas. Entre as práticas detectadas, está a emissão de notas fiscais falsas (“frias”), empregadas para encobrir o transporte e a venda de mercadorias introduzidas no país sem o devido recolhimento de tributos, tanto por transportadoras quanto pelos Correios.

De acordo com os levantamentos fiscais e bancários, o grupo movimentou mais de R$ 290 milhões entre 2020 e 2025, enquanto as empresas envolvidas emitiram cerca de R$ 18 milhões em notas fiscais de vendas irregulares. Foram também encontrados indícios de ocultação de patrimônio, enriquecimento ilícito e fraudes tributárias.

A operação cumpre 10 mandados de busca e apreensão no estado. Os investigados poderão responder pelos crimes de Descaminho e Lavagem de Dinheiro.

Ao todo, participaram da ação 29 Analistas-Tributários da Receita Federal, além de 14 Auditores-Fiscais e 29 policiais federais.

Fonte: GOV.BR

Atuação dos Analistas-Tributários

Como atividade essencial à proteção da sociedade e do Estado, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil que atuam na Aduana formam a linha de frente na rotina de combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.