Mercadorias apreendidas em Uberlândia/MG
Mais de R$ 2 milhões em produtos falsificados são apreendidos durante Operação Fidúcia II
Analistas-Tributários atuaram na Operação Fidúcia, realizada pela Polícia Federal, Receita Federal e Procon, que ocorreu na tarde do dia 11/08 em duas lojas no Centro e Lídice, em Uberlândia/MG.
As lojas movimentaram mais de R$ 7 milhões em 2024 sem nenhuma declaração de rendimento no mesmo período. A discrepância entre os valores movimentados e a ausência de declarações reforça os indícios de ocultação de patrimônio e evasão fiscal.
Durante a operação, foram apreendidas centenas de produtos com falsificados, documentos e celulares. A ação foi acompanhada de representantes legais das marcas que, ao atestarem a real contrafação dos produtos poderão embasar eventuais prisões em flagrante.
Estima-se que o valor total das mercadorias apreendidas ultrapasse R$ 2 milhões. Após a conclusão dos procedimentos administrativos, como a lavratura do auto de infração e a intimação dos responsáveis, os produtos serão declarados perdidos em favor da União. Em seguida, será realizada a descaracterização dos itens contrafeitos, com a retirada das marcas, para posterior doação a entidades beneficentes previamente cadastradas.
A ação tem como objetivo combater a comercialização de produtos de comércio irregular, a sonegação fiscal e a lavagem de dinheiro em estabelecimentos comerciais da cidade.
Durante a fase investigativa, as equipes identificaram uma ação coordenada entre várias empresas para ocultar as movimentações. Além disso, a suspeita é de que haja um esquema envolvendo lojas do Brás, em São Paulo, e de Minas Gerais, além do envolvimento de conexões com organizações criminosas.
Fonte: g1
Atuação dos Analistas-Tributários
Como atividade essencial à proteção da sociedade e do Estado, os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil que atuam na Aduana formam a linha de frente na rotina de combate ao contrabando, descaminho, evasão de divisas, tráfico internacional de drogas e armas e outros crimes transfronteiriços nos postos de fronteira terrestre, aeroportos e portos de todo o país.